| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 倍益康 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 倍益康 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》
2.00 审议《关于2024年度预计向银行申请授信额度的议案》
3.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易议案》
4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 倍益康 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年第三季度利润分配方案的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则》
3.02 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.03 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》
3.04 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 倍益康 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 倍益康 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2.审议《关于公司回购股份方案的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4.审议《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
5.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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