| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 欧福蛋业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《2023年度财务决算报告》
3.00 审议《2024年度财务预算报告》
4.00 审议《2023年度董事会工作报告》
5.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《2023年度监事会工作报告》
7.00 审议《关于2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》
12.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
13.00 审议《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定＜公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 欧福蛋业 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 欧福蛋业 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署项目投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 欧福蛋业 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于制定<苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
2.00 审议《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 欧福蛋业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度报告及摘要》
2.00 审议《2022年度财务决算报告》
3.00 审议《2023年度财务预算报告》
4.00 审议《2022年度董事会工作报告》
5.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
6.00 审议《2022年度监事会工作报告》
7.00 审议《关于2022年度权益分派的议案》
8.00 审议《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 欧福蛋业 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（三）审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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