| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 路桥信息 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于公司<2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
4.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
5.00 审议《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于向银行申请授信的议案》
14.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
16.00 审议《关于公司<2024年度监事人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 路桥信息 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 路桥信息 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 |
| 审议内容 | |
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