| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 宏裕包材 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》
6.00 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构的议案》
7.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分配的议案》
9.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-29 |
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| 公司名称 | 宏裕包材 |
| 公告日期 | 2024-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 宏裕包材 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于补选公司非独立董事的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>有关条款的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 宏裕包材 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》
5.00 审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 宏裕包材 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》
2.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于变更公司股份总数及注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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