| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 海达尔 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 审议《关于公司2023年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 海达尔 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 海达尔 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本、 公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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