| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 无锡晶海 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于2024年度公司使用闲置自有资金投资理财的议案》
10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于对公司董事2023年度薪酬予以确认及公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于对公司监事2023年度薪酬予以确认及公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于对公司高级管理人员2023年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 无锡晶海 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.00 审议《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 无锡晶海 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本公司类型经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 无锡晶海 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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