| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2024年度财务预算报告》
5.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
6.00 审议《2023年年度权益分派预案》
7.00 审议《公司续聘2024年度审计机构》
8.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
10.00 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》
11.00 审议《预计2024年度向金融机构申请授信额度》
12.00 审议《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易》
2.00 审议《关于宋德武先生担任公司董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于制定或修订公司内部治理规则》
2.00 审议《关于提名公司独立董事》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>》
4.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度增加向金融机构申请授信额度》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年度财务预算报告》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
7.00 审议《2022年度财务报表审计报告》
8.00 审议《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>及其审计报告》
9.00 审议《公司续聘2023年度审计机构》
10.00 审议《2022年年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度增加向金融机构申请授信额度及预计2023年度向金融机构申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件》议案
2.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案》议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》议案
4.00 审议《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告》议案
5.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》议案
6.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》议案
7.00 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺》议案
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜》议案
9.00 审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增预计2022年度日常性关联交易》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年年度监事会工作报告》
2 审议《2021年度董事会工作报告》
3 审议《2021年度财务决算报告》
4 审议《2022年度财务预算报告》
5 审议《2021年度利润分配》
6 审议《2021年年度报告及其摘要》
7 审议《公司续聘2022年度审计机构》
8 审议《2021年度财务报表审计报告》
9 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
10 审议《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>及其审计报告》
11 审议《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告》
12 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
13 审议《2021年年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事》议案
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 吉林碳谷 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2022年度日常性关联交易》
2.00 审议《关于预计2022年度向金融机构申请授信额度》
3.00 审议《关于拟修订公司章程》
4.00 审议《关于制定或修订公司内部治理规则》
5.00 审议《关于修订监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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