| 股东大会通知 公告日期:2024-07-19 |
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| 公司名称 | 百甲科技 |
| 公告日期 | 2024-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》
4.00 审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.00 审议《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 百甲科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
10.00 审议《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 百甲科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修改<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于拟修改<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修改<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于拟修改<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修改<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修改<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于拟修改<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 百甲科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2.00 审议《关于回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会决定并实施回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 百甲科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》
10.00 审议《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
16.00 审议《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
17.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
18.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 百甲科技 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施稳定股价方案的议案》
2.00 《关于回购股份方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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