| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11.00 审议《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
12.00 审议《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》
13.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署<2023年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2021年董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
（八）审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
（九）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（十）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十二）审议《关于独立董事2021年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 三友科技 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
（十四） 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
（十五） 审议《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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