| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案及确认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告的议案》
14.00 审议《关于公司2024年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》
16.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》
18.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 审议《关于拟修订/制定公司各项制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《关联交易管理制度》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《承诺管理制度》
2.06 《防范关联方资金占用管理制度》
2.07 《独立董事工作细则》
3.00 审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司董事的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分配预案的议案》
8.00 审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于认定陆显荣为核心员工的议案》
11.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
（四）审议《关于激励对象毛锋先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
（五）审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
（七）审议《关于对控股子公司融资提供担保的议案》
（八）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 科润智控 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》
（二）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
（六）审议《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
（七）审议《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》
（八）审议《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》
（九）审议《关于调整公司2022年度预计融资总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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