| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 康普化学 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 康普化学 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 康普化学 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司对外投资的议案》
2.00 审议《关于2024年度预计向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 康普化学 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》
10.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 康普化学 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 康普化学 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2022年度董事会工作报告》
2 审议《2022年度监事会工作报告》
3 审议《2022年年度报告及其摘要》
4 审议《2022年度财务决算报告》
5 审议《2023年度财务预算报告》
6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7 审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10 审议《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 康普化学 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
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