| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 审议《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 审议《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
6.00 审议《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》
7.00 审议《关于公司〈2023年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》
8.00 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行规模
2.04 发行对象
2.05 定价方式
2.06 发行时间
2.07 发售原则
3.00 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 审议《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
6.00 审议《关于确定董事会授权人士处理公司境外发行H股股票及上市相关事宜的议案》
7.00 审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8.00 审议《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于修订于H股发行上市后生效的<北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程（草案）>的议案》
10.00 审议《关于修订于H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》
10.01《关于修订于 H 股发行上市后生效的<股东大会议事规则（联交所上市后适用）>的议案》
10.02《关于修订于 H 股发行上市后生效的<董事会议事规则（联交所上市后适用）>的议案》
10.03《关于修订于 H 股发行上市后生效的<关联交易管理制度（联交所上市后适用）>的议案》
10.04《关于修订于 H 股发行上市后生效的<对外担保管理制度（联交所上市后适用）>的议案》
10.05《关于修订于 H 股发行上市后生效的<信息披露管理制度（联交所上市后适用）>》
10.06《关于修订于 H 股发行上市后生效的<独立董事工作制度（联交所上市后适用）>》
11.00 审议《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
12.00 审议《关于确定公司董事角色的议案》
13.00 审议《关于批准公司注册为非香港公司在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》
14.00 审议《关于A1表格中公司承诺的议案》
15.00 审议《关于投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案
2.07 关于修订《内部审计制度》的议案
2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年第一季度审计报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年第一季度权益分派预案>的议案》
3.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 （一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 （二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 （三）审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 （四）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 （五）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 （六）审议《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
7.00 （七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 （八）审议《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更前次部分募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 康乐卫士 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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