| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11.00 审议《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
12.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》
4.00 审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11.00 审议《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
12.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司回购股份方案的议案》
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
（三） 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年度监事会工作报告》
（二） 审议《关于2021年度董事会工作报告》
（三） 审议《关于2021年度独立董事工作报告》
（四） 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要》
（五） 审议《关于2021年度财务决算报告》
（六） 审议《关于2022年度财务预算报告》
（七） 审议《关于提名庄远先生为公司独立董事候选人》
（八） 审议《关于续聘会计师事务所》
（九） 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》
（十） 审议《关于公司2021年度权益分派预案》
（十一） 审议《关于拟修订<公司章程>》
（十二） 审议《关于拟修订<董事会议事规则>》
（十三） 审议《关于出售上海威贸新材料科技有限公司55.00%股权》
（十四） 审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
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| 公司名称 | 威贸电子 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》
（二）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》 |
| 审议内容 | |
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