| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 保丽洁 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》
7.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
8.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《公司2023年度财务报表审计报告》
11.00 审议《关于制定2024年度董事监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
12.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
13.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 保丽洁 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《股东大会议事规则》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《承诺管理制度》
2.07 《利润分配管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 保丽洁 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》
2.00 审议《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 保丽洁 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜的议案》
5.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 保丽洁 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 保丽洁 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》
7.00 审议《2022年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告》
11.00 审议《公司2022年度财务审计报告》
12.00 审议《关于制定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
14.00 审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
15.00 审议《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
16.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 保丽洁 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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