| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年利润分配的议案》
8.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司向金融机构申请不超过2.5亿元综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
12.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14.00 审议《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于公司董事2024年薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
8.00 审议《公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
6.00 审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年利润分配的议案》
8.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司向金融机构申请不超过2.5亿元综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
11.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
15.00 审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>的议案》
16.00 审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
17.00 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>等三部管理制度的议案》
18.00 审议《关于公司董事2023年薪酬方案的议案》
19.00 审议《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
（二） 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2021年年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年年度独立董事述职报告》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年财务预算报告的议案》
（七）审议《关于公司2021年利润分配的议案》
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（九）审议《关于公司向金融机构申请不超过2.33亿元综合授信额度的议案》
（十）审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十二）审议《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十三）审议《关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案》
（十四）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
（十五）审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
（十六）审议《关于公司董事2022年薪酬方案的议案》
（十七）审议《关于公司监事2022年薪酬方案的议案》
（十八）审议《关于终止<公司与北京同立海源生物科技有限公司、王立燕、耿少军、海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、同立源（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）关于北京同立海源生物科技有限公司之增资协议>及签署终止协议的议案》
（十九）审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象及认购方式
4、现有股东的优先认购安排
5、定价方式和发行价格
6、发行数量
7、限售安排
8、上市地点
9、募集资金数额及用途
10、募集资金投资项目的实施主体及实施方式
11、本次发行前公司的滚存未分配利润归属
12、本次发行的决议有效期
（三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
（四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
（五）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》
（六）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（七）审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
（八）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（十）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
（十一）审议《关于批准向北京同立海源生物科技有限公司增资事项有关审计报告及资产评估报告的议案》
（十二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
（十三）审议《关于公司拟与北京同立海源生物科技有限公司、王立燕、耿少军、海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、同立源（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的<关于北京同立海源生物科技有限公司增资协议>的议案》
（十四）审议《关于公司向北京同立海源生物科技有限公司增资事项不以公司2022年度向特定对象发行股票成功实施为前提的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 德源药业 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司类型、经营期限的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修改<关联交易管理制度>等七部管理制度的议案》
9.00 审议《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
10.00 审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 审议《关于DY1306固体制剂车间扩建改造项目立项的议案》 |
| 审议内容 | |
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