| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 方盛股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2024年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2023年度报告及其摘要》
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司董事监事高级管理人员2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》的议案》
11.00 审议《关于修订《无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 方盛股份 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
3.00 审议《关于预计公司2024年度购买理财的议案》
4.00 审议《关于预计公司2024年度外汇衍生品交易额度的议案》
5.00 审议《关于预计公司2024年度期货套期保值交易额度的议案》
6.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 方盛股份 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 方盛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年度报告及其摘要》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬以及2023年薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 方盛股份 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
2 审议《关于预计公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
3 审议《关于预计公司2023年度购买理财产品的议案》
4 审议《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》
5 审议《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》
6 审议《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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