| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整公司董事会结构的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》
5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《公司2022年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《2021年年度权益分配预案》
9.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名尹延成先生为公司董事的议案》
（二）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟购买资产暨实施募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 恒合股份 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟修订公司章程的议案》
（二） 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（三） 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（四） 审议《关于修订监事会议事规则的议案》
（五） 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
（六） 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
（七） 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
（八） 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
（九） 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
（十） 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
（十一） 审议《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》
（十二） 审议《关于修订累积投票实施细则的议案》
（十三） 审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
（十四） 审议《关于修订承诺管理制度的议案》
（十五） 审议《关于修订网络投票实施细则的议案》
（十六） 审议《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》 |
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