| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
3.00 审议《关于签订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》
4.00 审议《关于将部分子公司变更为孙公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于调整公司独立董事、监事薪酬方案的议案》
4.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
6.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
5.00 审议《关于投资鑫汇科生产研发基地建设项目的议案》
6.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
7.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度权益分派的议案》
9.00 审议《关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2022年半年度权益分派的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 鑫汇科 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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