| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度财务决算报告》
3.00 审议《2024年度财务预算报告》
4.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
5.00 审议《2023年年度报告及摘要》
6.00 审议《2023年度权益分派方案》
7.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
8.00 审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 审议《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
12.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《2023年度监事会工作报告》
15.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于晋宁子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》
2.00 审议《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《承诺管理制度》
2.07 《利润分配管理制度》
2.08 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》
（二）审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
7.00 审议《2022年度权益分派方案》
8.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 审议《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
12.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
13.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》
16.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
17.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 审议《关于<昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案>的议案》
3 审议《关于<昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
4 审议《关于<昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告>的议案》
5 审议《关于<昆明理工恒达科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7 审议《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
8 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
9 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 审议《关于<昆明理工恒达科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于终止投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目与晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目并拟实施新项目的议案》
（二）审议《关于拟投资建设年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电池生产基地项目暨签署<投资协议书>的议案》
（三）审议《关于拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署<曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投资合作协议>的议案》
（四）审议《关于公司拟向兴业银行昆明分行申请最高额度为人民币2亿元综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.1 《提名郭忠诚先生为董事会非独立董事候选人》；
3.2 《提名朱承亮先生为董事会非独立董事候选人》；
3.3 《提名冯晓元先生为董事会非独立董事候选人》；
3.4 《提名刘杨先生为董事会非独立董事候选人》；
3.5 《提名王俊先生为董事会非独立董事候选人》；
3.6 《提名郑大军先生为董事会非独立董事候选人》；
4 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.1 《提名李红斌先生为董事会独立董事候选人》；
4.2 《提名孙加林先生为董事会独立董事候选人》；
4.3 《提名杨向红女士为董事会独立董事候选人》；
5 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
6 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6.1 《选举郭继勇先生为监事会非职工代表监事候选人》
6.2 《选举王旭兵女士为监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
2.00 审议《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司注册资本暨修订子公司章程的议案》
3.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 昆工科技 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟投资建设昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目暨签署项目投资合同的议案》
（二）审议《关于拟投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目暨签署招商引资协议书的议案》
（三）审议《关于与中国民生银行股份有限公司昆明分行签署<战略合作框架协议>的议案》
（四）审议《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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