| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 武汉蓝电 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会2023年度工作报告的议案》
4.00 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会2023年度工作报告的议案》
5.00 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于确认2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年财务报告审计机构的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》
13.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
14.00 审议《关于修订<公司章程>》
15.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 武汉蓝电 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 武汉蓝电 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于拟聘任郑新雄为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 武汉蓝电 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 武汉蓝电 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
5.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
7.00 审议《关于修订<武汉市蓝电电子股份有限公司信息披露管理制度>（北交所上市后适用）的议案》 |
| 审议内容 | |
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