| 股东大会通知 公告日期:2024-10-15 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《2023年年度利润分配方案》
10 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 《关于选举孙洪军先生为第四届董事会非独立董事的议案》
5.02 《关于选举郭辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
5.03 《关于选举娄声波女士为第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
6.01 《关于选举马莉黛女士为第四届董事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举胡改蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 《关于选举吴绍夫先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.02 《关于选举林素芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
2 《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
11 《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
12 《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《2021年度利润分配方案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案
2 关于公司拟购买办公房产的议案
3 关于全资子公司拟购买办公房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 艾为电子 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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