| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
1.01 《独立董事工作制度》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《对外担保管理制度》
1.05 《关联交易管理制度》
1.06 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举金小团先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举郑靖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举胡晓列女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举俞建利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举杨鹰彪先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举顾新建先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举陈智敏女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举葛晨文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举赵洪琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
10.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
10.01 本次发行股票的种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量
10.05 发行股份的价格及定价原则
10.06 限售期
10.07 募集资金数量及用途
10.08 上市地点
10.09 滚存利润分配安排
10.10 本次发行的决议有效期
11 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
12 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
13 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
14 《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
15 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
16 《关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划〉的议案》
17 《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 宏华数科 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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