| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订部分公司治理制度的议案
9.01 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9.02 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
9.04 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
1.01 关于补选饶育蕾为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议(二)》暨关联交易的议案
3 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<湖南长远锂科股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
3 《关于公司董事薪酬方案的议案》
4 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举胡柳泉为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举张臻为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举覃事彪为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举熊小兵为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举杜维吾为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举冯戟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举唐有根为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举邓超为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举丁亭亭为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举吴世忠为第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举高云川为第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.03 《关于选举赵增山为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
8.01 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
8.04 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司对外担保管理办法》的议案
8.05 关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的议案
9 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
10 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
12 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行的证券类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格调整的原则及方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于制定公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2 《关于公司购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举耿立生先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 长远锂科 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本、变更公司类型、住所及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2 《关于全资子公司投资建设车用锂电池正极材料扩产二期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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