| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
3 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
4.00 《关于选举独立董事的议案》
4.01 《关于选举王亮为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案
2.00 关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案
2.01 选举陈冬为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈音龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举吴淑江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举高红梅女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举夏立安先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王文明先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举应国清先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举梁君女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵丹云女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》
5 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 博拓生物 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司监事辞任及补选监事的议案》
3.01 《关于选举赵丹云为第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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