| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告全文及摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《公司2023年度利润分配方案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
10 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4 《关于预计公司2024年度金融机构授信额度的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举卓未龙先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举田平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举薛磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举陈奉连先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举徐向阳先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举叶海影女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举吴礼光先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举濮世杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举沈继宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告全文及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2023年度财务预算报告》
6 《公司2022年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更非独立董事的议案》
2 《关于预计公司2023年度金融机构授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于增加银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告全文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《公司2021年度利润分配方案》
7 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于预计公司2022年度金融机构授信额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 卓锦股份 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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