| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2024年度中期利润分配计划》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案
9 《公司董事2024年度薪酬方案》
10 《公司监事2024年度薪酬方案》
11 关于修订《公司章程》的议案
12 《股东大会议事规则》
13 《董事会议事规则》
14 《独立董事工作制度》
15 《对外担保管理制度》
16 《关联交易决策制度》
17 《募集资金管理制度》
18 《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》
19.00 关于补选公司监事的议案
19.01 关于补选孙悦女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》与章程附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司董事2023年度薪酬方案
8 公司监事2023年度薪酬方案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》
12 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于修订公司章程的议案
10.00 关于修订公司内部管理制度的议案
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《监事会议事规则》
10.04 《独立董事工作制度》
10.05 《募集资金管理制度》
10.06 《对外担保管理制度》
10.07 《对外投资管理制度》
10.08 《关联交易决策制度》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 周建华
11.02 陆丹敏
11.03 方卫中
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 刘英
12.02 许霞
13.00 关于选举监事的议案
13.01 曾建
13.02 夏杨 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 曾建
1.02 胡仑杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 霍莱沃 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2021年度审计机构的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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