| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 碧兴物联 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于修改公司章程的议案
13.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
13.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.05 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.06 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
15.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
17.00 关于补选非独立董事的议案
17.01 关于补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 碧兴物联 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案
3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事制度》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名何愿平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名吴蕙女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名潘海瑭先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名王辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名王海军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名綦汇玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
6.02 关于提名姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 碧兴物联 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于公司向金融机构申请融资综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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