| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度拟申请综合授信额度的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名王玥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度拟申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 《关于选举徐辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举郑文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举冉涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举江平女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 《关于选举罗守生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨利成先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 《关于选举朱涛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度拟申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名郑文贤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 审议2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于2021年度拟申请综合授信额度的议案
9 关于预计2021年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 元琛科技 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型以及修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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