| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 逸飞激光 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
9 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
10 《关于预计2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 逸飞激光 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向客户提供融资租赁业务担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 逸飞激光 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 逸飞激光 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举吴轩先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举王树先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举冉昌林先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举丛长波先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举顾弘先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举郭敏女士为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举潘红波先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举邵泽宁先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举杨克成先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王颖超女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举周叶女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 逸飞激光 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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