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誉辰智能

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-27
公司名称誉辰智能
公告日期2024-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
4 关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案
8 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案
9 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
10 关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案
11 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
12 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
14 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
15 关于公司2024年董事薪酬方案的议案
16 关于公司2024年监事薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-11-28
公司名称誉辰智能
公告日期2023-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司修订并制定相关制度的议案》
3 《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》
审议内容 
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