| 股东大会通知 公告日期:2024-06-15 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2024-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
5 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于董事、监事及高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2024年年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于董事、监事及高管2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
7 关于董事、监事及高管2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈延行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈碧珠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举江文涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举何锐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举吴东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举马丽雅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举邵宜航先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈旻女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举林晓月女士为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举叶美萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举周璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司罗普特(上海)软件技术有限公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案
3 关于设立全资子公司罗普特(上海)科技有限公司的议案
4 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
8 关于董事、监事及高管2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 罗普特 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
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