| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
6 关于2023年年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于开展外汇套期保值业务的议案
10 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
2 关于公司2024年度对外担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订并制定相关公司制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 康鹏科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订并制定相关公司制度的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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