| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 司南导航 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及年度报告摘要》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6.01 《关于第四届董事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》
6.02 《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的薪酬方案》
7 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》
8.01 《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.02 《修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《修订<董事会议事规则>的议案》
8.04 《修订<监事会议事规则>的议案》
8.05 《修订<关联交易管理制度>的议案》
8.06 《修订<对外担保管理制度>的议案》
8.07 《修订<对外投资管理制度>的议案》
8.08 《修订<募集资金管理制度>的议案》
8.09 《修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
9.00 《2023年度权益分派预案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 《选举王永泉先生为第四届董事会非独立董事》
10.02 《选举王昌先生为第四届董事会非独立董事》
10.03 《选举翟传润先生为第四届董事会非独立董事》
10.04 《选举刘若普先生为第四届董事会非独立董事》
10.05 《选举吴宪先生为第四届董事会非独立董事》
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 《选举周志峰先生为第四届董事会独立董事》
11.02 《选举邹桂如女士为第四届董事会独立董事》
11.03 《选举韩文花女士为第四届董事会独立董事》
12.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《选举刘杰先生为第四届监事会非职工代表监事》
12.02 《选举杨哲先生为第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 司南导航 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 司南导航 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 司南导航 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《2023年半年度权益分派预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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