| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于选举徐春为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
9 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举郭玮为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举章晓峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举金铭康为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举耿琦为公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 《关于选举朱炜中为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举王钢为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举刘鸿亮为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 《关于选举江莉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举邓益辉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止2021年限制性股票激励计划的议案
2 关于终止2021年第二期限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7 《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12.00 关于变更董事的议案
12.01 关于选举金铭康先生为第三届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举耿琦先生为第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于补选监事议案》
4.01 《关于选举江莉为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 新致软件 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于2021年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 关于补选独立董事的议案
9.01 关于选举刘鸿亮先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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