| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于审议2024年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2024年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案
9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.05 选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.06 选举张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案
13.01 选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案关于
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
2.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.07 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 《关于申请银行综合授信的议案》
4.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于补选孙婕为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于审议2023年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2023年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
11.01 关于补选张贻弓为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于补选刘良元为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
12.01 关于补选陶然为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案
2 关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案
3 关于审议<公司2021年年度报告>及其摘要的议案
4 关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于审议2022年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2022年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰剑智能 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议<公司2020年年度报告>及其摘要的议案
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于审议2021年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2021年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举吴耀华为第四届董事会非独立董事
10.02 选举孟新为第四届董事会非独立董事
10.03 选举徐慧为第四届董事会非独立董事
10.04 选举黄钦为第四届董事会非独立董事
10.05 选举张小艺为第四届董事会非独立董事
10.06 选举蒋霞为第四届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举朱玲为第四届董事会独立董事
11.02 选举马建春为第四届董事会独立董事
11.03 选举王玉燕为第四届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案
12.01 选举孙东云为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举刘延红为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配