| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 中巨芯 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8 关于向参股公司增资暨关联交易的议案
9.00 关于修订《公司章程》及部分相关管理制度并授权办理工商变更登记的议案
9.01 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
9.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
11 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 中巨芯 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
1.01 《关于2024年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计的议案》
1.02 《关于2024年度与巨化集团有限公司及其下属企业以外的日常关联交易预计的议案》
2 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 中巨芯 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中巨芯 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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