议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于公司2024年度董事薪酬与考核方案的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》
12 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《关于补选赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |