| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》
11 《关于变更营业范围及修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案
2 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
3.01 关于选举赵龙为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举刘晓葵为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举马亮为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举李永林为第四届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举何伟为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案
4.01 关于选举孟为为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举谢钊为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举任爽为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案
5.01 关于选举张海平为第四届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举何晓曼为第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公司业绩承诺方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案
2 关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案
3 关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案
4 关于<公司2022年度财务决算报告>的议案
5 关于<公司2022年度利润分配预案>的议案
6 关于<公司2023年度财务预算报告>的议案
7 关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
8 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售北京信唐普华科技有限公司22%股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售北京信唐普华科技有限公司22%股权暨关联交易的议案》
2 《关于出售北京信唐普华科技有限公司22%股权被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<对外投资管理制度>的议案
2 关于变更公司注册地址的议案
3 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购武汉慧辰资道数据科技有限公司剩余49%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案
2 关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案
3 关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案
4 关于<公司2021年度财务决算报告>的议案
5 关于<公司2021年度利润分配预案>的议案
6 关于<公司2022年度财务预算报告>的议案
7 关于2021年度计提资产减值准备的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2022年度董事薪酬方案的议案
10 关于2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案
2 关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案
3 关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案
4 关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案
5 关于<公司2020年度财务决算报告>的议案
6 关于<公司2020年度利润分配预案>的议案
7 关于<公司2021年度财务预算报告>的议案
8 关于继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9 关于2021年度董事薪酬方案的议案
10 关于2021年度监事薪酬方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会2021年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
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| 公司名称 | 慧辰股份 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举赵龙为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘晓葵为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举马亮为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举李永林为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举何伟为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举江一为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举马少平为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举洪金明为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举张海平为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举何晓曼为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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