| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司及公司全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《金科环境股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案
2 关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张慧春为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王同春为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举本杨森为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王助贫为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举张晶为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举陈飞勇为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举胡洪营为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
5.01 关于选举杨向平为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举张英辉为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案
10 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司及公司全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
3 《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司及公司全资子公司申请2021年度综合授信额度的议案》
11 《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址并修改章程的议案
2 关于调整公司2020年度总授信额度的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张慧春为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王同春为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举本杨森为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王助贫为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举王浩为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举张晶为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举胡益为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案
5.01 关于选举杨向平为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王雅媛为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
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| 公司名称 | 金科环境 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年度财务预算报告的议案
4 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
5 关于公司部分募投项目金额调整的议案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
8 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于2020年度公司向银行申请综合授信的议案
11 关于2019年年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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