| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 钜泉科技 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
8 《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举俞钢先生为第五届董事会独立董事
17.02 选举王后根先生为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 钜泉科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 钜泉科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司2022年度财务审计费用的议案》
7 《关于公司2023年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
10 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 钜泉科技 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<鉅泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<鉅泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 钜泉科技 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于为子公司提供担保的议案》
3 《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》
4 《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》
5 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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