| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选郭秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举熊益新为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举庞国忠为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举曹梅华为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举魏星光为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李平为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举吴邦元为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举许汉友为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举杨俊为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郭霖为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举周汉明为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘晖为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
9.01 庞国忠 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向现有股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途及实施方式
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 担保事项
3.20 本次发行方案的有效期
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8 《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12 《关于修订股东大会议事规则的议案》
13 《关于修订董事会议事规则的议案》
14 《关于修订监事会议事规则的议案》
15 《关于修订独立董事制度的议案》
16 《关于修订董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法的议案》
17 《关于修订募集资金管理制度的议案》
18 《关于修订对外担保管理制度的议案》
19 《关于修订关联交易管理制度的议案》
20 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 富淼科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案
8 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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