| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司申请银行授信及融资的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案
3 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名折生阳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名薛蕾先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名赵晓明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于提名贾鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.05 关于提名杨东辉先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.06 关于提名孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于提名公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 关于提名徐亚东先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名孙栋先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于提名王锋革先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案
6.01 关于提名宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事候选人的议案
6.02 关于提名迟博先生为第三届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司申请银行授信及融资的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》
2 《关于变更投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》
3 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格
4.05 发行数量
4.06 限售期安排
4.07 募集资金数量及投向
4.08 滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 发行决议有效期
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
6 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
7 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
12 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司申请银行授信及融资的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司申请综合授信的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事候选人的议案
8.01 关于选举马转转女士为公司第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举折生阳为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于选举黄卫东为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于选举薛蕾为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于选举雷开贵为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于选举杨安庆为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.06 关于选举张凯为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.07 关于选举乔昆为第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举戴秀梅为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于选举曾建民为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于选举强力为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于选举郭随英为第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 关于选举宫蒲玲为第二届监事会非职工监事候选人的议案
3.02 关于选举李萍为第二届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 铂力特 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年利润分配方案的议案
6 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 西安铂力特增材技术股份有限公司关于申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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