| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则(2023年12月修订)》
2.02 《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度(2023年12月修订)》
2.03 《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度(2023年12月修订)》
2.04 《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度(2023年12月修订)》
2.05 《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法(2023年12月修订)》
2.06 《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举郭军为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举王小鹏为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举翁贤华为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举刘金晓为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李晓龙为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举佟爱琴为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举唐松华为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举高洁为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
12 《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于选举董事的议案》
3.01 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 和达科技 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于制定<浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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