| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告的议案
2 公司2023年度监事会工作报告的议案
3 公司2023年度财务决算报告的议案
4 公司2023年度利润分配方案的议案
5 公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 公司董事2023年度薪酬情况的议案
7 公司监事2023年度薪酬情况的议案
8.00 确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案
8.01 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况
8.02 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况
8.03 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况
9 公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案
10 公司续聘2024年度审计机构的议案
11 公司2024年度为全资子公司提供担保的议案
12 修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 张国良
1.02 陈雨
1.03 薛忠民
1.04 张斯纬
1.05 刘芳
1.06 罗皞宇
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 孙正明
2.02 杨平波
2.03 邵雷雷
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 裴鸿雁
3.02 刘杰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司独立董事的议案
2 关于全资子公司神鹰连云港拟签订3万吨项目设备采购及安装报检合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司董事、监事2022年度薪酬情况的议案
7.00 关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案
7.01 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况
7.02 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况
7.03 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况
8 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3 关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举刘芳女士为第一届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张斯纬先生为第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于调整公司2022年度对外担保额度分配情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案
2 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中复神鹰碳纤维 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度为全资子公司提供担保的议案
2 关于变更2022年度公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配