| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 峰岹科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
6 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 峰岹科技 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举BILEI为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举BICHAO为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王林为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王建新为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举沈建新为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举汪钰红为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举柏玉宏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 峰岹科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 峰岹科技 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 峰岹科技 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于拟变更募投项目实施方式的议案》
9 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
10 《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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