| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 麦澜德 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 麦澜德 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 麦澜德 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》
3 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 麦澜德 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举史志怀先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举袁天荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冷德嵘先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举舒柏晛先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举周干先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈建平女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 麦澜德 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 麦澜德 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 麦澜德 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于2022年前三季度利润分配方案的议案
3 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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