| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告》
2 《关于审议2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
3.01 股东大会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 独立董事工作制度
3.04 独立董事专门会议工作制度
3.05 监事会议事规则 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告》
2 《关于2022年度财务决算报告》
3 《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
4 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8 《关于2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告》
2 《关于2021年度财务决算报告》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
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| 公司名称 | 国芯科技 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
3 关于独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举郑茳先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
6.01 关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事
6.02 关于选举CAOHO NGWEI(曹宏伟)先生为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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