股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
公司名称 | 晶合集成 |
公告日期 | 2024-06-01 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度财务决算报告的议案
3 关于2024年度财务预算的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于2023年度董事会工作报告的议案
6 关于2023年度监事会工作报告的议案
7 关于2023年度独立董事述职报告的议案
8 关于制定会计师事务所选聘制度的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
公司名称 | 晶合集成 |
公告日期 | 2024-02-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2 关于申请公开发行公司债券的议案
3 关于拟注册发行中期票据的议案
4 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
7 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
8 关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举蔡国智先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举陆勤航先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举陈小蓓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举郭兆志先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举谢明霖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举安广实先生为公司第二届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举蔺智挺先生为公司第二届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举陈绍亨女士为公司第二届董事会独立董事的议案
11.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举杨国庆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举胡竞英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
公司名称 | 晶合集成 |
公告日期 | 2023-08-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于修订部分公司治理制度的议案》
4 《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》
5 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
审议内容 | |
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