| 股东大会通知 公告日期:2024-09-21 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2024-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于补选吴一洲女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于补选陈振宇先生为第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》
2 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》
2.01 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则》
2.02 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
2.03 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
2.04 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司对外投资管理办法》
2.05 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举赵勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举王艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举李兴华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举叶磊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举刘倩女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举吴春梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举李红将先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度利润分配的议案》
4 《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
5 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
9.01 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
9.02 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则》
9.03 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
9.04 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
9.05 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》
9.06 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司防范资金占用制度》
9.07 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司融资与对外担保管理制度》
9.08 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》
9.09 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司对外投资管理办法》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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