| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 腾景科技 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2022年年度报告及摘要》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 腾景科技 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<腾景科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修改<腾景科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<腾景科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5 《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
6 《关于修改<腾景科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修改管理制度>的议案》
8 《关于修改<腾景科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举余洪瑞为公司第二届董事会非独立董事
10.02 选举王启平为公司第二届董事会非独立董事
10.03 选举陈超刚为公司第二届董事会非独立董事
10.04 选举GANZHOU为公司第二届董事会非独立董事
10.05 选举叶有杰为公司第二届董事会非独立董事
10.06 选举颜贻崇为公司第二届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
11.01 选举罗妙成为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举冯玲为公司第二届董事会独立董事
11.03 选举刘宁为公司第二届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举廖碧群为公司第二届监事会股东代表监事
12.02 选举刘俊智为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 腾景科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《2021年年度报告及摘要》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 腾景科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于2020年度监事薪酬的议案》
9 《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<独立董事制度>的议案》
14 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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